在跨境人民币业务较慢前进的同时，监管层也企图通过更加有针对性的手段对有可能产生的违法行为展开监控和防止。　　12日，记者从中国人民银行得知，人民银行、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局和银监会六部委日前牵头审查印发了出口货物贸易人民币承销重点监管企业名单。该名单印发后，境内所有具备进出口经营资格的企业均可依法积极开展出口货物贸易人民币承销业务。

而列为该名单中的9502家重点监管企业在积极开展跨境贸易人民币承销业务中所取得的人民币资金将不容许被存放在境外。　　不久前，上述六部委牵头公布《关于出口货物贸易人民币承销企业管理有关问题的通报》(以下全称《通报》)，具体参予出口货物贸易人民币承销的主体仍然仅限于列为试点名单的企业，所有具备进出口经营资格的企业均可积极开展出口货物贸易人民币承销业务。该《通报》同时拒绝，为增进出口货物贸易人民币承销的长时间规范积极开展，防止风险，提升监管有效性和针对性，有关部门将对近两年在税务、海关、金融等方面有比较严重违法行为的企业展开重点监管。　　根据《通报》，若企业近两年内索取出口退税、偷税、虚开或拒绝接受虚开增值税专用发票、有比较严重违背金融管理规定的不道德、有走私等相当严重违背海关监管的不道德等，就有可能被划归该名单。

可行性名单由各省(自治区、直辖市)、计划单列市人民政府请示，而此次构成的包括9502家重点监管企业的名单是在基础上由六部委最后定案。另外，该重点监管企业名单不会根据情况及时展开调整。　　建设银行高级研究员赵庆明认为，名单的创建是防止人民币国际收支中的投机不道德，严控涉及风险。

他回应，不论是过去以美元等外币承销，还是这两年开始的以人民币承销，跨境贸易仍然不存在各类层出不穷的违法行为。实施这个名单，意图人民币跨境贸易发售之初，引领其更为身体健康发展。　　对外经贸大学金融学院院长丁志杰在拒绝接受《经济参考报》记者专访时回应，之所以创建此黑名单，并且不容许这些企业将人民币资金存放在境外，主要是出于确保长时间的进出口贸易秩序和跨境资金流动秩序的目的考虑到，防止非法的欺诈贸易和跨境套利的再次发生。

丁志杰举例说道，一些企业有可能并没展开确实的进出口贸易，但是它可能会愚弄监管部门称之为它展开了涉及贸易，而交易缴纳的资金正是在此前的跨境贸易中取得的存放在境外的人民币资金。境外人民币资金账户的动向监管一起可玩性较小，而这些企业可能会铁环这些空子，用欺诈贸易索取出口退税。

　　赵庆明还认为，目前人民币汇率波动轻微，此前单边的贬值预期正在改变为目前的单边升值预期。在境内债券市场，整个5月，人民币币值美元升值0.9%。

转入6月，上周以来，人民币中间价和即期价走势分歧较小，即期价一度比较中间价升值幅度超过0.83%，邻近1%的波动区间容许。12日，人民币对美元中间价报6.3292，较上一交易日大幅度回升123个基点。在这种情形下，跨境资金更加有可能有出现异常波动，监管部门也就十分推崇对违法行为的监控。

他回应。　　据涉及文件，重点监管企业违反规定将人民币资金存放在境外的，人民银行将涉及信息获取给涉及部委，与涉及部委在各自职责范围内依法展开处置，并采行更进一步监管措施。　　自2009年7月，我国跨境贸易人民币承销试点月启动，共计365家企业参与首批试点。至2010年6月，境内试点地区不断扩大至20个省市后，出口货物贸易人民币承销试点企业也不断扩大至6万多家。

2011年8月，跨境贸易人民币承销境内地域范围更进一步不断扩大至全国。两年多来，跨境贸易人民币承销各项措施逐步完善，承销规模急剧下降，企业参予出口货物贸易人民币承销的市场需求更进一步不断扩大。

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